一、召开会议的基本情况

　　(一)会议召集人：公司董事会

　　(二)会议时间：2019年5月28日（星期二）下午2:30，会期半天

　　(三)会议方式：本次年度股东大会采取现场表决的方式召开

　　(四)会议出席对象：

　　1.凡于2019年5月28日公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.见证律师；

　　4.担任公司年度财务报表审计工作的会计师。

　　（五）现场会议地点：珠海市斗门区新堂路6号新青外商俱乐部会议厅。

　　二、会议审议事项

　　本次年度股东大会将审议如下议案：

　　1.《2018年度董事会工作报告》

　　2.《2018年度监事会工作报告》

　　3.《章程修改方案》

　　4.《2018年度财务决算报告》

　　5.《2018年年度报告及其摘要》

　　6.《2018年度利润分配方案》

　　7.《公司董、监事会成员变动的议案》

　　8.《关于续聘众环海华会计师事务所珠海分所为公司2019年度财务审计机构的议案》

　　9.其他有关事项

　　三、本次会议的其他事项

　　1.参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2.联系及登记人：黄小姐；电话：0756-5218003 传真：0756-5218080

　　联系地点：广东省珠海市斗门区新堂路6号公司证券部

　　邮政编码：519180

　　特此通知。

　　珠海市斗门区三洲工业城股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十八日