2018年12月12日上午,斗门坭湾派出所接报:12月4日10时许,事主容某举接到一名陌生男子来电,对方称其所在公司的吴总让其发资料,在加了对方的QQ号后,对方冒充吴总要求事主将58万元人民币汇至指定账号,后事主发现被骗。
接报后,斗门刑侦大队反诈小组专业民警迅速介入,通过对资金流向进行梳理排查,发现被骗资金通过十三级流转最终在广西南宁市被提取。办案民警立刻动身前往南宁展开侦查,经过大量走访调查和查阅视频资料,成功通过智慧新侦查手段锁定了涉案嫌疑人的身份,并通过大数据分析,确定了犯罪嫌疑人活动规律及作案车辆。
尽管已经掌握该诈骗团伙多方面的信息,但经验丰富的侦查员知道面对如此狡猾的犯罪嫌疑人,只有抓获现行才是侦破此案的关键。在经过半个月耐心谨慎的秘密跟踪调查后,抓获时机终于到来了。1月22日16时许,斗门刑侦大队、合成大队及坭湾派出所三方警力联动出击、合成作战,成功在南宁市西乡塘区某广场路边,将正在取款的徐某泽(男,28岁,福建宁德人)、陈某潮(男,25岁,福建宁德人)、吴某锋(男,20岁,福建宁德人)抓获,现场查获银行卡30余张,缴获现金18万元人民币。专案组紧接着将3名犯罪嫌疑人带回住处,又现场查获银行卡130余张及一批涉案设备。
在人赃俱获的情况下,3名犯罪嫌疑人对其违法犯罪的行为供认不讳。
目前,该案件正在进一步深挖中。